中国证券报·中证金牛座记者5月14日从业内独家获悉 ，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作 ，以落实证券账户实名制管理规定，防范和打击违法违规使用证券账户行为。据悉 ，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商 。各券商需按惯例对疑似异常账户组织核查 ，并在规定时限内向中国结算提交核查报告及核查结果反馈表 。
根据中国结算要求，券商开展核查时 ，应通过查阅开户资料 、客户经理介绍 、查阅客户资金变动和证券交易等情况 ，结合下发的异常账户详情，摸底异常账户的使用情况。针对排查出的各项异常情况 ，券商应通过回访等方式进行核实 ，判断投资者对所持证券账户的熟悉程度，并反馈核查结果 。券商应根据核查结果对证券账户实名使用情况作出认定 。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户 ，并对投资者进行警示教育 ，明确违规使用证券账户的后果。对于核实存在违规出借证券账户行为的，券商应采取必要措施 ，并及时向中国结算和相关监管机构报告 。核查工作底稿和回访录音等材料将作为中国结算现场检查的重点内容 。
需要注意的是 ，券商需向中国结算详细报送公司对疑似异常投资者账户的核查过程，除了投资者的姓名、账号 、年龄 、职业、资金规模等基本信息之外 ，券商需核查待查账户是否存在配资嫌疑。具体来说 ，券商需核查投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关，待查账户是否存在“交易 、银证转账密码修改前有大额资金转出 、修改后又有大额资金转入”或者“每次交易、银证转账密码修改后都有相似或成比例的整数金额转入 ”等带有疑似场外配资特征的资金出入情况 ，以及“交易 、银证转账密码修改前后使用的委托手机号 、MAC地址、IP地址完全不同 ”等带有疑似场外配资特征的情况 。
股票配资账户怎么开:网上买股票怎么开户流程-国常会研究做强国内大循环重点政策举措落实工作
配资专业股票配资门户:怎么开股票账户-突然！延长股票交易时间？印尼证券交易所最新发声
股票开户:炒股加杠杆去哪儿办理-私人购车近70％选择“以旧换新” 中国汽车消费市场迎来结构性变革
配资炒股网址:怎么买股票开户流程-“48小时内最大规模袭击” 以军称伊朗向以色列发射超20枚导弹！哈梅内伊官邸遭袭？伊媒发声
股票开户流程网上开户:开户怎么买创业板股票-我国在建最大火电厂新机组投产 概念股业绩有望优于市场预期
股票可以网上怎么开户:股票融资的优缺点-交易商协会对6家主承销商启动自律调查
瑞银配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
记者｜张乔遇火锅丸子等速冻食品“一哥”安井食品近日披露了向香港联交所递交了境外发行上市申请，拟在联交所主...
3月7日，WIND数据显示，南向资金净买入额再超100亿港元，恒生科技指数一度涨至6195.4点，然后转跌。今年...
5月30日的深圳，阴天、微风。临近下午4点时，天空下了一阵雨，深圳一家鸿蒙智行的销售麦彻（化名）忙着前往位于深圳国际...
3月24日，业内权威专家表示，MLF（中期借贷便利）不再有统一的中标利率，标志着MLF利率的政策属性完全退出。3月24日...
记者辛圆3月25日，博鳌亚洲论坛旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》（以下简称《报告》...
近日，开源证券大连分公司遭大连证监局处罚，暂停其办理需要合格投资者认定相关业务六个月。该惩处力度在近年来券商分支机构中并...
宏观要闻2025年国内生产总值增长预期目标为5%左右国务院总理李强周三在政府工作报告中提出，今年发展主要...
界面新闻记者|杜萌春节后的AI热潮吹暖了基金市场。随着首批上证科创综指ETF的发行并上市，二级市场迎来久违的...
